ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ OSINT ПРИ ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ПРЕСТУПНОЙ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)

2024

Закрытый доступ Метаданные (CSL-JSON)
DOI 10.52425/25187252_2024_32_175
Достоверность данных 70 средняя
Как считается эта оценка

Складывается из проверяемых признаков самой записи: есть ли у статьи DOI, сколько независимых источников подтвердили её данные, заполнены ли обязательные поля и насколько свежо последнее подтверждение. Снижают оценку расхождения между источниками и отсутствие идентификатора. Значение от 80 означает, что запись опубликована без дополнительной проверки; от 60 до 79 — что она опубликована с пониженной достоверностью и ручная проверка желательна. Запись, выверенную редактором вручную, пересчёт не опускает ниже 90. Это оценка наших данных о статье, а не оценка самой статьи.

Аннотация

В статье рассмотрены вопросы сбора, анализа и использования оперативно значимой информации из открытых источников, в сети Интернет, в целях решения задач при проведении параллельных финансовых расследований. Освещены передовые международные практики поиска информации, представляющей оперативный интерес. Авторами обозначен ряд проблем организационного характера в деятельности отечественных правоохранительных органов, устранение которых предлагается рассматривать направлением совершенствования информационно-аналитического обеспечения следственно-оперативной деятельности, а также обучения сотрудников различным методикам и техникам анализа информации, полученной из открытых источников. С учетом огромного потенциала повсеместного внедрения и использования технологий разведки по открытым источникам авторами обосновывается необходимость придания им приоритетного значения при поиске и установлении легализованного имущества и доходов, проведении научных исследований, подготовке специалистов данного направления.