Money laundering from corruption offenses: criminological relationships

2025

Жабық қол жеткізу Метадеректер (CSL-JSON)
DOI 10.1108/jmlc-08-2024-0141
Деректер сенімділігі 70 орташа
Бұл баға қалай есептеледі

Ол жазбаның өзінің тексерілетін белгілерінен құралады: мақаланың DOI-і бар ма, оның деректерін қанша тәуелсіз дереккөз растады, міндетті өрістер толтырылған ба және соңғы растау қаншалықты жаңа. Дереккөздер арасындағы алшақтық пен идентификатордың болмауы бағаны төмендетеді. 80-нен бастап мән жазбаның қосымша тексерусіз жарияланғанын, 60-тан 79-ға дейін — оның сенімділігі төмен күйде жарияланғанын және қолмен тексеру ұсынылатынын білдіреді. Редактор қолмен тексерген жазбаны қайта есептеу 90-нан төмен түсірмейді. Бұл — мақаланың өзіне емес, ол туралы деректерімізге берілген баға.

Аңдатпа

Purpose The study aims to focus on the criminological relationship between money laundering and corruption crimes. Design/methodology/approach The research program on money laundering acquired as a result of corruption crimes includes research of the specifics of corruption in the context of subsequent money laundering; the problem of latency of money laundering acquired as a result of corruption crimes; money laundering and administrative offenses of a corruption nature (income from them); money laundering and noncriminalized acts of corruption (trading in influence); money laundering and gifts; and money laundering and crimes of a corruption nature committed through criminal nonalienation (for example, providing a discount in exchange for illegal actions). Findings Russian national legislation was chosen as the basis for the study. However, the findings may be applicable to other states. Originality/value n particular, it is noted for the effective operation of such a mechanism to counter acts of a corrupt nature, the subject of money laundering must be expanded to include proceeds from acts that are not classified as criminal in national criminal law: proceeds from administrative offenses of a corruption nature; income from noncriminalized acts of corruption; income from gifts received in violation of the legal rules for their acceptance; income from acts of corruption committed through criminal nonalienation.